十大赌博靠谱信誉的平台透明度法案
十大赌博靠谱信誉的平台透明度法案, 将于1月1日生效, 2024, 要求某些国内外十大赌博靠谱信誉的平台向金融犯罪执法网络(FinCEN)披露其“受益所有人”的信息。. 受益所有人是最终拥有或控制实体的个人.
通过要求所有权透明度, 政府的目的是防止匿名空壳十大赌博靠谱信誉的平台被滥用于洗钱和恐怖主义融资等非法活动. 根据FinCEN网站, 这些规定“将为执法部门提供重要信息, 国家安全机构, 还有一些帮助预防犯罪, 恐怖分子, 扩散, 防止腐败的寡头在美国藏匿非法资金或其他财产.”
根据新规定，什么类型的十大赌博靠谱信誉的平台需要申报?
通过向州务卿或类似办公室提交文件而创建的十大赌博靠谱信誉的平台被视为“申报十大赌博靠谱信誉的平台”.在北卡罗来纳州, 例如, 一般的伙伴关系, 个体户, 信托通常不需要向国务卿提交文件.
是否有任何类型的十大赌博靠谱信誉的平台获豁免?
规则中列出的23个例外类别包括许多金融服务十大赌博靠谱信誉的平台, 会计师事务所, 上市十大赌博靠谱信誉的平台, 公用事业, 慈善机构和政治组织, 或拥有20多个全职美国员工的“大型运营十大赌博靠谱信誉的平台”.S.b)美国雇员超过500万美元.S.-来源的总收入，以及c)在美国的实体办事处开展业务.S.
谁被视为受益所有人?
他或她, 直接或间接, 要么对该报告十大赌博靠谱信誉的平台行使实质性控制，要么拥有或控制该十大赌博靠谱信誉的平台至少25%的所有权权益. 某些人——例如一些未成年人——是免税的.
什么信息必须报告?
对于每个受益所有人:法定全名, 出生日期, 居住地址, 以及唯一的身份证号和文件图像, 比如护照或驾照上的.
十大赌博靠谱信誉的平台信息:法定名称和任何商业名称或DBA, address, 成立或首次注册的司法管辖区, 及纳税人识别号码.
这条规定什么时候生效?
在1月1日规则生效日期之前存在的报告十大赌博靠谱信誉的平台, 2024, 必须在1月1日前提交初始报告吗, 2025. 申报1月1日后成立的十大赌博靠谱信誉的平台, 2024, 自成立之日起有30天时间提交初步报告, 这些十大赌博靠谱信誉的平台还必须报告新十大赌博靠谱信誉的平台申请人的个人识别信息. 规则中有更新报告信息或更改不准确报告的时间表.
如果我的十大赌博靠谱信誉的平台被要求但没有报告怎么办?
不遵守规定可能导致严重的民事和刑事处罚, 最高10美元,000美元和两年监禁. 为遵守规则做准备, 您应该审查和修改您的内部政策，以确保您保持最新的信息，并制定适当的程序，及时报告更改，以避免处罚.
有问题? 请联系您的BRC代表.
有关更多信息，请参见 http://www.fincen.gov/boi
本文所载信息仅供参考，不应作为开展任何业务的依据, 法律, 或者其他决定. 此信息可能会在不另行通知的情况下更新，并且/或者可能不包含与此主题相关的最新可用信息. 请咨询您的顾问，以确定这些信息如何适用于您的具体事实和情况.